Pakistan akan menyelidiki Binance untuk penipuan crypto bernilai jutaan dolar

Agen federal Pakistan memulai penyelidikan kriminal setelah menerima banyak keluhan terhadap penipuan yang sedang berlangsung yang melibatkan investor yang menyesatkan untuk mengirim dana dari dompet Binance ke dompet pihak ketiga yang tidak dikenal.

 

Badan Investigasi Federal Pakistan (FIA) dilaporkan mengeluarkan pemberitahuan resmi untuk pertukaran crypto Binance dalam upaya untuk mengidentifikasi tautan di sekitar penipuan crypto jutaan di wilayah tersebut.

Pemerintah Pakistan memulai penyelidikan kriminal setelah menerima banyak keluhan terhadap penipuan yang sedang berlangsung yang melibatkan investor yang menyesatkan untuk mengirim dana dari dompet Binance ke dompet pihak ketiga yang tidak dikenal. Menurut liputan lokal, Sayap Kejahatan Dunia FIA telah mengeluarkan Maya perintah kehadiran kepada manajer umum Binance Pakistan Hamza Khan untuk mengidentifikasi tautan pertukaran ke "aplikasi seluler investasi online yang curang."

“Kuesioner yang relevan juga telah dikirim ke Binance Headquarters Cayman Islands dan Binance US untuk menjelaskan hal yang sama,” baca pemberitahuan tersebut. Penipuan investasi di Pakistan dilakukan dengan meminta pengguna untuk mendaftar di Binance dan mentransfer dana ke dompet pihak ketiga dengan dalih pengembalian yang tidak realistis. Menurut pemberitahuan FIA:

“Skema ini menguntungkan klien lama dengan mengorbankan klien baru dan pada akhirnya menghilang ketika mereka telah menghasilkan basis modal yang substansial senilai miliaran rupee.”

Berdasarkan keluhan yang diajukan oleh warga, agensi Pakistan mengidentifikasi setidaknya 11 aplikasi seluler palsu yang tiba-tiba berhenti berfungsi setelah berhasil mencuri dana pengguna. Aplikasi yang diidentifikasi oleh FIA adalah MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK dan 91fp.

Selain mengarahkan pengguna untuk mendaftar di Binance untuk mentransfer dana, para penipu menambahkan korban di grup Telegram untuk memberikan “sinyal taruhan ahli.” Setiap aplikasi rata-rata menampung sekitar 5.000 pelanggan. Pemberitahuan itu menambahkan:

“Setidaknya 26 alamat dompet blockchain yang dicurigai (alamat dompet Binance) telah diidentifikasi di mana jumlah penipuan mungkin telah ditransfer. Sebuah surat telah ditulis ke Binance Holdings Limited untuk memberikan perincian akun dompet blockchain ini serta untuk mendebit memblokirnya.”

Binance juga telah dimintai perincian termasuk dokumen pendukung resmi dan mekanisme integrasi API yang digunakan oleh penipu untuk terhubung dengan layanan Binance. Sementara FIA secara proaktif memblokir rekening bank yang ditautkan ke aplikasi yang mencurigakan, pemberitahuan itu memperingatkan:

“Dalam kasus ketidakpatuhan, Kejahatan Siber FIA akan dibenarkan untuk merekomendasikan hukuman finansial pada Binance melalui Bank Negara Pakistan.”

Binance belum menanggapi permintaan Cointelegraph untuk berkomentar.

Pada bulan Desember 2021, presiden Federasi Kamar Dagang dan Industri Pakistan (FPCCI) Nasir Hayat Magoon mengungkapkan bahwa warga Pakistan memiliki nilai aset kripto gabungan sebesar $20 miliar.

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, presiden FPCCI mengkonfirmasi angka-angka tersebut berdasarkan makalah penelitian yang dirilis oleh kamar tersebut. Mendukung klaim tersebut, Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2021 menempatkan Pakistan pada peringkat ketiga tertinggi dalam hal skor indeks di belakang Vietnam dan India. 

Penipu Memikat Orang Pakistan untuk Berinvestasi dalam Cryptocurrency Melalui Binance

Badan Investigasi Federal Pakistan ( FIA ) telah menemukan penipuan investasi kripto yang diduga merugikan warga Pakistan sekitar 17,7 miliar rupee (sekitar $100 juta). Memberikan perincian tentang kasus ini, Imran Riaz, direktur sayap kejahatan dunia maya FIA, mengatakan pada hari Jumat bahwa penyelenggara menggunakan cryptocurrency. Dikutip oleh media lokal, Riaz mengumumkan:

Kami meluncurkan penyelidikan setelah menerima keluhan tentang penipuan yang melibatkan miliaran rupee yang dilakukan menggunakan sembilan aplikasi online.

Para penipu menggunakan aplikasi seluler yang menawarkan peluang investasi kripto Pakistan dan orang-orang mengirim antara $100 dan $80.000, atau rata-rata $2.000 per orang. Investor didesak untuk mendaftar di Binance, pertukaran crypto terkemuka di dunia, dan mentransfer uang dari dompet Binance ke akun yang ditautkan ke aplikasi. Pada 20 Desember, pihak berwenang dihubungi oleh banyak pengguna yang mengeluh bahwa sekitar selusin aplikasi tiba-tiba berhenti berfungsi.

“Selama penyelidikan, ditemukan bahwa akun penipuan dari aplikasi yang berbeda, yaitu, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, terkait dengan dompet Binance,” merinci pejabat. Masing-masing memiliki rata-rata 5.000 pelanggan. FIA telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Hamza Khan, yang diidentifikasi sebagai perwakilan Binance untuk Pakistan, dan memanggilnya untuk hadir secara langsung pada 10 Januari.

“FIA Cyber ​​Crime Sindh telah mengeluarkan perintah kehadiran kepada Hamza Khan, General Manager/Growth Analyst di Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) untuk menjelaskan posisinya tentang hubungan penipuan aplikasi mobile investasi online dengan Binance,” kata FIA, dikutip oleh Express Tribune dan outlet berita lainnya. “Kuesioner yang relevan juga telah dikirim ke Kantor Pusat Binance Cayman Islands dan Binance US untuk menjelaskan hal yang sama,” tambah agensi tersebut dalam siaran pers.

Pihak Berwenang untuk Mengawasi Transaksi Crypto Pakistan

FIA mengklaim telah mengidentifikasi 26 alamat dompet di Binance yang digunakan untuk mentransfer uang. “Sebuah surat telah ditulis ke Binance Holdings Limited untuk memberikan perincian akun dompet blockchain ini serta untuk mendebit memblokirnya,” kata agensi tersebut, menambahkan bahwa pihaknya juga telah meminta dokumentasi dan informasi pendukung tentang integrasi aplikasi dengan perdagangan koin. peron.

Memperhatikan bahwa Binance adalah “pertukaran mata uang virtual terbesar yang tidak diatur” di mana orang Pakistan telah menginvestasikan jutaan dolar, FIA memperingatkan bahwa jika terjadi ketidakpatuhan, unit kejahatan dunia mayanya dapat merekomendasikan Bank Negara Pakistan ( SBP ) untuk menjatuhkan hukuman finansial. Sekarang telah mulai memantau dengan cermat transaksi yang dilakukan oleh orang-orang Pakistan di bursa.

Aparat penegak hukum juga menjangkau aplikasi perpesanan populer Telegram karena anggota skema ditambahkan ke berbagai kelompok yang menyebarkan sinyal tentang fluktuasi harga bitcoin. FIA memberikan pemberitahuan hukum kepada influencer media sosial yang telah mempromosikan aplikasi dan mengambil langkah untuk memblokir semua rekening bank yang terkait dengan penipuan.

Pada bulan Desember, Badan Investigasi Federal membekukan lebih dari 1.000 rekening bank dan kartu yang digunakan oleh pedagang kripto dari Pakistan. Pembelian dan penjualan cryptocurrency masih dilarang di negara tersebut sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh SBP pada April 2018. Terlepas dari larangan tersebut, sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan bahwa orang Pakistan telah menginvestasikan $20 Miliar dalam aset crypto. Panggilan telah meningkat bagi pemerintah untuk mengatur transaksi terkait.

Apakah Anda mengharapkan pemerintah untuk lebih membatasi investasi dan perdagangan crypto setelah kasus penipuan ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah. 

source: fia.gov.pk, cointelegraph.com, www.dawn.com, news.bitcoin.com